वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जी.एस.टी. पोर्टल एवं अन्य डेटाबेस, डाटा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में डाटा साइंस एवं डाटा माइनिंग की आधुनिक तकनीक, टैक्स रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के विश्लेषण तथा आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का उपयोग करते हुए कर चोरी के प्रकरणों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आयुक्त श्री लोकेश कुमार जाटव के निर्देशन में विभाग की डेटा एनालिसिस टीम द्वारा किये गये डेटा के विश्लेषण के आधार पर कर चोरी में संलग्न व्यवसाइयों पर कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।
माह जनवरी, 2023 में इवेजनप्रोन कमोडिटी आयरन एंड स्टील, आयरन/मेटल स्क्रेप, पान मसाला, इलेक्ट्रॉनिक, तिल्ली एवं सोयाबीन आदि से संबंधित कर अपवंचन में संलग्न 34 करदाताओं पर छापे की कार्यवाही में प्राथमिक रूप से लगभग 15 करोड़ 71 लाख रूपये का कर अपवंचन पाया गया। विभाग द्वारा मौके पर कर एवं शास्ति के रूप में 13 करोड़ 88 लाख रुपये जमा कराये गये।
तहसील/ब्लॉक स्तर पर भी छापे की कार्रवाई की गई है। इसमें छतरपुर में मेसर्स उन्नति मेटालिको प्रा. लिमि. (छतरपुर), मेसर्स मंसूरी (नौगांव), मेसर्स अझारी एसोसिएट (नौगांव), मेसर्स प्रिंस ट्रेडर्स (नौगांव), सागर में मेसर्स रेगनोर, मेसर्स क्लासिक इंटरप्राइजेस, मेसर्स अम्बे ट्रेडर्स, मुरैना में मेसर्स शीतल ऑर्गेनिक फूड्स प्रा. लि., सिवनी में मेसर्स शम्भा्वी इंटरप्राइजेस, नरसिंहपुर में मेसर्स अंशुल ट्रेडर्स, रायसेन- मेसर्स अरिहंत किराना स्टोर (बरेली), मेसर्स सौरभ किराना स्टोर (बरेली), सिंगरौली में मेसर्स जय मॉ बाराही ट्रेडर्स, मेसर्स जय मातादी ट्रेडर्स, भिण्ड में मेसर्स आर.सी.एल. पोरस हाई-वे प्रा. लिमि.,दतिया में मेसर्स बी.पी. बिल्डकॉन प्रा. लि. और बालाघाट में मेसर्स सौरभ ट्रेडर्स पर कार्रवाई की गई।
ऐसे अपंजीयत व्यवसाई जिनका टर्नओवर कर दायित्व सीमा से अधिक है, के बारे में अधिकारिक तौर पर एवं गोपनीय रूप से जानकारी एकत्रित की जा रही है। बड़े स्तर पर व्यवसाय कर रहे हैं, और जीएसटी पंजीयन नहीं करवाने वाले व्यवसाइयों पर भी कार्यवाही की जाकर, उनसे देय कर जमा कराया जा रहा है।
अपंजीयत व्यवसाई मेसर्स नवीन नवयुवक गृह निर्मल संस्था मार्यादित भोपाल, मेसर्स पवन ट्रेडर्स, सिवनी-मालवा एवं मेसर्स माणिक पान मसाला, भोपाल पर छापे की कार्यवाही की जाकर कर/शास्ति के रूप में 20 लाख 12 हजार रूपये की राशि जमा करायी गयी।
मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत चलित वाहनों की जाँच (मोबाईल चेकिंग) के अंतर्गत माह जनवरी, 2023 में संभाग/वृत्तों में पदस्थ अधिकारियों को कार्यवाही के अधिकार पत्र दिए गए। मुख्यत: कर अपवंचन वाली वस्तुओं जैसे- पान मसाला, आयरन एंड स्टील, आयरन स्क्रेप एवं परचून आदि को चिन्हित कर विशेष कार्यवाहियां की गई। कर अपवंचन में संलिप्त, माल परिवहन करने वाले 299 वाहनों से कर एवं शास्ति के रूप में राशि 4 करोड़ 80 लाख रूपये जमा कराये गये।
